抄虛擬貨幣洗錢水房 扣千萬現金 2023-08-11 檢警小組查獲洪姓犯嫌涉虛擬貨幣洗錢案，查扣不法所得一 千餘萬元等贓證物。（記者張淑娟翻攝） 記者張淑娟∕麻豆報導 台南地檢署偵辦利用虛擬貨幣專為國內外不詳詐欺集團進行 洗錢等案件，指揮專案小組持搜索票查獲洪姓犯嫌涉案，全 案查扣不法所得一千餘萬元、虛擬貨幣泰達幣一萬餘顆等贓 證物。 南檢調查虛擬貨幣投資詐欺時，發現黃姓犯嫌所買賣虛擬貨 幣之金流異常，遂即指揮麻豆警分局偵查隊續行追查異常金 流，成功查獲黃、陳兩嫌到案。 經溯源追上游，發現洪嫌協助詐欺集團，以「假幣商」對外 自稱買賣虛擬貨幣為由，專門接收詐欺集團的詐欺款項，並 將贓款轉換成泰達幣或比特幣後，再轉匯至詐欺集團指定的 電子錢包地址或虛擬通貨人頭帳戶，藉以將詐欺所得洗白。 麻豆警分局經調閱相關資料並分析比對，鎖定洪姓犯嫌於一 百一十年十月迄今，利用各項理由接收不詳詐欺集團詐得的 虛擬貨幣，再將虛擬貨幣打出至詐欺集團提供的錢包地址， 成功製造金流斷點以詐騙被害人。 警方專案小組十日在台南市南區一帶查獲洪姓犯嫌到案，現 場查扣不法所得一千餘萬元、虛擬貨幣泰達幣一萬餘顆、虛 擬貨幣TRX600餘顆、犯罪用手機三支、黑莓卡四張、平板一 台，全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移請台南地檢署續行偵 辦，麻豆分局將持續向上追查不法資金流向。 警方專案小組由麻豆警分局偵查隊協同玉井警分局偵查隊及 南市刑大科偵隊共同組成。 中華日報 https://www.cdns.com.tw/articles/852722 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(www.ptt.org.tw), 來自: 118.232.71.174 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.org.tw/Tainan/M.1691785883.A.CE3

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